11 марта 2018: взлом Binance, энергетика и блокчейн, Гугл-тренды

Четкая история получилась со «взломом» биржи Binance. Теперь Binance выглядит героем. Хотя хакеры действовали расчетливо, но ничего не получили, они только потеряли средства, пользователям всё вернули, не смотря на то что по их вине были скомпрометированы их аккаунты.‬

Сценарий взлома: через фишинг хакеры получали доступ к аккаунтам, включали API и ждали пару месяцев. 7 марта через 31 свой аккаунт закупились низколиквидной монетой VIA, выставили её на продажу по очень высокой цене, за 2 минуты выкупили весь стакан и попытались сразу вывести биткоины. Но сработала система защиты и вывод был заблокирован. Через пару дней Binance объявили о награде в $250 тысяч за информацию о хакерах, которая приведёт к их аресту. Все шишки сорвали!

* * *

В апреле 2016 года в Нью-Йорке появился первый блокчейн-проект, связанный энергетикой. Сегодня таких проектов около 40 и в них вовлечены 122 организации. За последний год в них инвестировано более $300 млн. Ниже представлен ряд организаций, отсортированных по числу запущенных, либо анонсированных проектов, связанных с рынком энергетики.

Гугл-тренды показывают значительное падение интереса широкой публики к биткоину и, как следствие, ко всему рынку криптовалют. Хайпы проходят, господа! А деньги любят тишину…

Как продавали 36 тысяч биткоинов MtGox

Очень интересная информация открывается, если изучить отчет попечителя, который осуществляет процедуру банкротства биржи MtGox по правилам японского правосудия. С декабря 2017 по февраль 2018 года им было продано 36 тысяч биткоинов и 34 тысячи BCH по «наилучшим из возможных цен». Монеты продавались не напрямую в результате аукциона, как это делается в США, а через выбранные попечителем биржи, названия которых не указаны. Известны адреса и даты транзакций.

Ниже представлен график, который занимательным образом коррелирует с трехмесячной коррекцией рынка криптовалют.

Вероятнее всего попечитель продавал «тупо в лоб», оказывая значительное давление на рынок. Он не трейдер, у него нет времени и мотивации продавать грамотно. Последняя продажа 18 000 биткоинов «в один день» похожа на классический panic sell – успеть продать, пока вообще всё не рухнуло до нуля.

Вишенка на торте: согласно отчету, на руках попечителя имеется ещё 166 тысяч биткоинов и 168 тысяч BCH, которые он планирует продавать, так как процедура банкротства ещё не завершена. Зовут попечителя Nobuaki Kobayashi и в настоящее время он является настоящей, жирной, «голливудской» целью для хакеров и вымогателей всего мира.

Отчёт на японском и английском языках (.pdf)

Что ещё можно извлечь из отчета попечителя, который осуществляет процедуру банкротства биржи MtGox?

1. Его целью было добыть около $400 миллионов, чтобы удовлетворить все судебные претензии на текущий момент. При другом поведении цены биткоина он мог слить больше/меньше битка и делать это дольше/быстрее. Но всё равно сливал бы.

2. Продажи 36 тысяч биткоинов по времени совпали с даунтрендом и поддерживали его именно своей прямолинейной неприкрытостью. Рынок чувствителен ко всяким не характерным активностям. Тонны рыночных индикаторов, ботов, аналитиков реагируют на микродвижения. И вдруг кто-то начинает сливать по 2-6к биткоинов с Bcash и выводить миллионы с бирж/биржи. Для рынка это сигнал «Ахтунг! Киты фиксируют прибыль! Киты дампят! Пирамида рушится!»

3. Получены порядки цифр, которыми можно ронять рынок. 2 тысячи битков прямым сливом на не самой ликвидной бирже – это оно. Цена заметно реагирует. В умелых руках и того круче будет. Таким образом, 2-5к битков – размер криптовалютного кита. Таких на рынке будет под сотню.

4. По японским законам судебные претензии рассматриваются в йенах, не в биткоинах. Тем не менее что-то могло, или может измениться. У попечителя на руках 166 тысяч биткоинов и столько же Bcash. Дело ещё не завершено. Биткоины могут быть распроданы частями, либо полностью. Могут быть возвращены тем, у кого были конфискованы. Часть биткоинов может уйти в США по делу Винника, которое связано с делом MtGox. Это хороший для рынка сценарий. В США биткоины могут быть в конце концов проданы напрямую с аукциона за фиат новым большим игрокам.

5. Плохой сценарий. Японская судебная машина не может ничего делать с биткоинами, кроме как продать их через биржи, чтобы вернуть средства каким-то новым требователям и в казну. В этом случае рынок будет под давлением нисходящего тренда, пока вся эта история не завершится. А она может длиться очень долго.

6. Bcash, потенциально BTG и другие заметные форки биткоина под таким же давлением, как и биткоин. Даже хуже, так как у них хуже с ликвидностью. Судя по всему, попечитель не извлекал монеты форков, но может это сделать, так как речь идёт о дополнительных миллионах долларов.

* * *

Новая информация по кейсу MtGox (11 марта 2018 года):
1. Jesse Powell, CEO биржи Kraken сообщил, что много месяцев назад он получал письмо от попечителя MtGox с вопросами, как лучше продать биткоины. Powell посоветовал не продавать, а если без этого не обойтись, то использовать либо аукцион, как это делается в США, либо иной тип внебиржевой сделки (ОТС). Попечитель ничего не ответил и поступил так, как поступил, то есть слил 36 тысяч биткоинов на открытом рынке, значительно повлияв на него.

2. Поступок Nobuaki Kobayashi, несомненно, войдёт в историю. Его последствия сравнимы с крахом самого MtGox. Человек, который, вероятно, проработал в судебной системе всю свою жизнь, который едва ли когда-то имел дело с трейдингом в качестве трейдера, который едва ли слышал про криптовалюты до начала работы над MtGox, который едва ли является уверенным пользователем PC и профессионалом, строго соблюдающим безопасность, 2FA, сложные пароли – вот этот человек получил пароли доступа к кошелькам MtGox, на которых на момент первой продажи в декабре лежало $4 млрд долларов. Да, вот так, четыре миллиарда долларов, управляемых парой кликов мышью (и паролем из судебного протокола?) Возможно это вообще первый случай в истории человечества, когда кто-либо получал доступ к таким средствам таким способом с такой степенью риска.

3. Что дальше? Попечитель смотрит в интернет, как завести аккаунт на бирже? Пользуется офисным компьютером? Просит помощника распечатать инструкцию, как перевести биткоины с кошелька на биржу? Пытается разобраться с интерфейсом биржи? Ставит продажу по рыночной цене, или лимитный ордер? Пробует сначала продать 1 биткоин, или сразу выставляет 1000 BTC? А как реагируют сотрудники биржи, когда видят что через них кто-то слил огромные средства и выводит фиат миллионами?

4. «Отец» Bcash Roger Ver потерял во время краха MtGox около 500 биткоинов. Он в числе тех, кому суд должен компенсировать потерю из расчета примерно $450 за биткоин (фиксированная цена на момент банкротства). Знал ли он о сливе тысяч биткоинов заранее? Шортил ли? Использовал ли ситуацию в своих целях? Обменял ли инсайт коллегам на нечто аналогично полезное? Кто-то сомневается, что ответы «да-да-да»?

5. Правильным было бы в ближайшее время завести отдельное расследование по решениям попечителя. Это привлекло бы внимание к проблеме и стимулировало более взвешенное решение по оставшимся 166 тысячам биткоинов.

6. Очередная встреча кредиторов MtGox состоится 26 сентября 2018 года. К этому времени будет предоставлен очередной отчет по действиям попечителя.

Цифры: падение криптовалют в % относительно ATH в USD

Полезные цифры.
Первая: сколько дней прошло с момента наивысшей цены монеты в USD (ATH – all time high).
Вторая: на сколько % падение относительно USD.
===================
Bitcoin: 79 дней, 45% от ATH
Ethereum: 51, 42%
Ripple: 61, 76%
Bitcoin Cash: 76, 72%
Litecoin: 77, 46%
Cardano: 61, 78%
NEO: 49, 45%
Stellar: 61, 63%
Monero: 58, 28% (в ожидании airdrop)
EOS: 52, 59%
IOTA: 76, 70%
DASH: 76, 65%
NEM: 61, 84%
Nano: 63, 63%
Digibyte: 58, 79%
ZCash: 58, 60%
Tron: 60, 85%
===================
Комментарий:
падение в % – величина не линейная. Ниже таблица, которая показывает связь между % падения и необходимым % возможного возвращения к ATH.

Криптовалюта Petro от Мадуро: предвкушение скама

Хорошо быть президентом страны, которая стремительно банановеет. Например, Венесуэлы. Например тебя зовут Мадуро. Ляпнул что-то самовдохновляющее и отошёл ко сну. Но вот ты окропил пространство модными словами «блокчейн» и «криптовалюты», но тебе никто не сказал, что там все ходы записываются.

И вот ты уже отчитываешься об успехах национальной валюты El Petro:
– Через неделю после запуска собрано $3 млрд (!)
– 171 015 сертифицированных сделок (?)
– 3523 компании разместили заказы
– 83761 транзакций от индивидуальных лиц
– 127 стран в деле
– 18.4% собрано в эфире
– 33.8% собрано в биткоинах ($1 млрд BTC на счетах Министерства Правды!)

Воу-воу-воу, полехче! Где же всё это добро несусветное? В каких блокчейнах?
Вот заявленный адрес токена в Ethereum:
https://etherscan.io/token/0x3341b14ea28a4627cd807d704fbb85ff51239775
Вот сделанный в последнюю минуту NEM:
http://explorer.ournem.com/#/s_account?account=NCGBBZKOTERO3EXMPPCNDNDXZQQJXBEMWWO7MB66
Вот суверенный блокчейн Венесуэлы с регистрацией по национальным паспортам:
https://registro.blockchain.gob.ve/web/ (как сюда попасть?)
А вот официальный сайт криптовалюты Petro, где всё просто – нужен лишь кошелёк, о котором ни слова. В марте-апреле запуск платформы Petro:
http://elpetro.gob.ve

Во всех источниках дух ламеризма и видимые контуры достоинства голого короля. Отдельный привет криптопрессе, которая постит цифры, не проверяет факты и не делает никаких попыток докопаться до источников.

Легализация криптовалют и инвестиции

✅ На криптоконференции в Санкт-Петербурге представитель «ФИНАМ» сообщил, что их компания, через брокера, дает доступ к торговле реальной криптовалютой (конкретно – биткоином), а не производному инструменту на нее. Подразумевается, что это легально, с защитой интересов инвестора.

✅ Bank Frick из Лихтенштейна начал приём инвестиций в криптовалюты. Это первая в мире легальная возможность инвестиций в биткоин, Bcash, эфир, лайткоин и рипл с помощью банка.

✅ Германия, по словам министра финансов, не будет облагать налогом физических лиц при использовании ими криптовалютных платежей.

✅ Состав портфеля криптофонда bitwiseinvestments.com, который показывает чуть лучшую доходность, чем биткоин, но, в сущности, повторяет его график. Портфель ребалансируется раз в месяц. Присмотритесь к составу.

Тестовая сеть Lightening Network‬

‪На картинке тестовая сеть Lightening Network‬.
‪Почти 3 тысячи узлов и более 15 тысяч открытых каналов.‬
‪Основная сеть биткоина, спустя 9 лет после запуска – 11340 узлов.‬

27 февраля: Poloniex, Circle, Goldman Sachs, предстоящие форки

✅ Биржа Poloniex была куплена стартапом Circle, прямо связанным с банком Goldman Sachs. Вероятная сумма сделки: $400 млн. Знаковое событие.

✅ Ближайшие форки и раздачи (airdrops):
– 28 февраля: Форк Bitcoin Private. Монеты получат владельцы ZClassic и Bitcoin.
– 1 марта: Ontology, монеты получат владельцы Neo.
– 5 марта: сеть Callisto (CLO), монеты получат владельцы ETC.
– 14 марта: Форк MoneroV, монеты получат владельцы Monero

Игра CryptoCoinoPoly

22 февраля 2018: El Petro, форки биткоина, резаная бумага

Первая попытка собрать скудную фактическую информацию воедино и понять, чего на самом деле стоит венесуэльский криптовалютный прожект El Petro. Старт подтверждает предвкушение образцово-показательного пшика.

* * *
Список всех форков биткоина с известными подробностями. Даёт представление о широте и анархичности экосистемы. С 1 августа 2017 года, за полгода, все форки, вместе взятые, принесли держателю оригинального биткоина порядка 20% от его цены. Это своеобразная, «недокументированная» возможность PoS-майнинга на биткоине.

* * *

Художники не упускают случая пнуть упитанный зад капитализма.
Christodoulos Panayiotou «Shredded money» (резаная бумага).
Кризисный 2008 год.
После перехода Греции на евро в 2002 году, уничтожение старых денежных купюр – драхм – было делом техническим. Результаты уничтожения, собранные в кучу, становятся объектом искусства.

Tron анонсировал партнёрство с греческими богами

Если вы заметили, сейчас всё больше новостей о том, что одни криптопроекты объявляют партнёрство с другими. Это просто инструмент извлечения выгоды для всех сторон. Проекты взаимообмениваются аудиториями, подкачивают биржевой курс друг за счет друга, создают новостные поводы. По факту партнёрство может оказаться лишь на словах, но это никто не проверяет и никому никакого вреда такой PR, как правило, не создаёт.

Через некоторое время нас ждут буквальные слияния токенов, их аудиторий и рыночных цен. А пока в деле неутомимого объявления партнёрств и общего PR-красования лидирует CEO проекта Tron Justin Sun.

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ:
Tron анонсировал партнёрство с греческими богами.
ТРОН ОБЪЯВЛЯЕТ ПАРТНЁРСТВО СО ВСЕМИ!